الرئيسية / أرشيف الوسم : غسيل الاموال

أرشيف الوسم : غسيل الاموال

22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

2

قالت صحيفة المدينة في عددها الصادر اليوم، إن هيئة السوق المالية أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع (لم تفصح عنه) أن المؤشرات التي حددتها …

أكمل القراءة »

هيئة السوق المالية السعودية تحدد 22 مؤشرا لتمويل الارهاب وغسيل الاموال

Picture 2014-02-22 08_01_04

حدّدت هيئة السوق المالية السعودية 22 مؤشرا يُمكن من خلالها التعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت إن هذه المؤشرات كفيلة بتمكين الأشخاص المُصرّح لهم من كشف العمليات المشبوهة، التي يُحاسب عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت …

أكمل القراءة »

ساما تمهل المصارف للتحقق من الحسابات التجارية

2

أعلنت مؤسسة النقد السعودية “ساما” أنها أمهلت عددا من المصارف المحلية حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري لوقف حسابات عملائها من الأفراد المستخدمة لأغراض تجارية وتزويدها بتقارير عن حركات حسابات الشركات والمؤسسات والتحقق من طبيعة أنشطتها تحسبا لتدفق أي سيولة …

أكمل القراءة »
X