الرئيسية / أرشيف الوسم : غسيل الاموال في المملكة

أرشيف الوسم : غسيل الاموال في المملكة

إلزام مكاتب المحاسبة في المملكة بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات

2

قالت إحدى الصحف المحلية إنه صدرت تعليمات صارمة بإلزام مكاتب المحاسبة القانونية في السعودية البالغ عددها 140 مكتبا، وتتولى مهام مالية في الشركات، بضرورة الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحسبما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن التعليمات نصت على …

أكمل القراءة »
X