الرئيسية / أرشيف الوسم : الاحتيال

أرشيف الوسم : الاحتيال

ساما تمهل المصارف للتحقق من الحسابات التجارية

أعلنت مؤسسة النقد السعودية “ساما” أنها أمهلت عددا من المصارف المحلية حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري لوقف حسابات عملائها من الأفراد المستخدمة لأغراض تجارية وتزويدها بتقارير عن حركات حسابات الشركات والمؤسسات والتحقق من طبيعة أنشطتها تحسبا لتدفق أي سيولة …

أكمل القراءة »

باركليز ينفي دفع مبالغ غير قانونية للعمل في القطاع المصرفي السعودي

نفى بنك باركليز في بيانه له دفع أي “مبالغ غير قانونية” للفوز برخصة للعمل المصرفي في السعودية وذلك ردا على تقرير صحفي الأسبوع الماضي قال إن السلطات الأمريكية تحقق فيما إن كانت هناك مدفوعات غير سليمة. كانت صحيفة فايننشال تايمز …

أكمل القراءة »
X