[قاصر العنوة]

انعقاد الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة الكيميائية السعودية والموافقة على جميع بنود جدول الأعمال

أرقام 01/04/2008

انعقاد الجمعية العمومية العادية "المؤجلة من 23 مارس" للشركة الكيميائية السعودية اليوم الثلاثاء 24/3/1429هـ الموافق 01/04/2008م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية الجديد بشارع الإحساء بمدينة الرياض بنسبة حضور 17.70 % من راس المال وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وهي:

1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2007م .

2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م .

4. الموافقة على تحويل (مبلغ 20 مليون ريال) عشرون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلاً .

5. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .

6. الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد عمر السنوسي عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل الأمير / سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود .