الرئيسية / الاسهم السعودية / ريال واحد ربحية سهم بوان و يوزع في 4 مايو القادم

ريال واحد ربحية سهم بوان و يوزع في 4 مايو القادم

أعلنت شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-06-1435 الموافق 20-04-2014 في (الغرفة التجارية الرياض شارع الضباب قاعة الوفود في مدينة الرياض وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3-الموافقة على اختيار ديلويت آند توشيه بكر أباالخير مراجعا ماليا لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه للعام 2014م .

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013م .

5- الموافقة على إقرار ماتم توزيعه عن النصف الأول من عام 2013م بمقدار (50,000,000) ريال بواقع ريال واحد للسهم ويمثل (10%) من القيمة الإسمية للأسهم .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2013م بمقدار (50,000,000) ريال بواقع ريال واحد لكل سهم وتمثل (10%) من القيمة الإسمية للأسهم وسوف تكون أحقية الأرباح عن توزيعات النصف الثاني للعام 2013م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المقيدين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية علماَ بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم 4 مايو 2014م بمشيئة الله.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013م .

8- الموافقة على العقود الميرمة مع شركة الصقر للتأمين التعاوني حيث أن عضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ مازن الجبير هو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني المستقلين وذلك من خلال التعامل مع بعض الشركات التابعة لشركة بوان عبرعقود تأمينية مع شركة الصقر للتأمين التعاوني . تشمل هذه التعاملات التأمين على بعض سيارات الشركات التابعة لشركة بوان وبمبلغ إجمالي قدره (839,847) ريال حتى نهاية العام المالي 2014م.

9-الموافقة والترخيص للأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2013م أو أية أعمال أخرى حتى نهاية العام المالي الذي ينتهي في 31/12/2014م بين الشركات التابعة لشركة بوان و الشركات التي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها وهم (الأستاذ/ عبدالله الفوزان والأستاذ/ عصام المهيدب والأستاذ/ فوزان الفوزان). بلغ إجمالي هذه الأعمال مع الشركات التابعة لشركة بوان مبلغ (377,410,000) ريال كمبيعات و (67,890,000) ريال كمشتريات.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

كما عقد مجلس إدارة الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية وتمت الموافق على جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تعديل النظام الأساسي بحذف كلمة مقفلة أينما وجدت بالنظام الأساسي.

2-الموفقة على تعديل المادة الرابعة من لائحة الترشيحات والمكافآت بزيادة عدد الأعضاء من (3) إلى (4) أعضاء.

3-الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة مجلس الإدارة بحيث تصبح بعد التعديل (لايجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في عضوية أكثر من لجنتين).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X